Одной из приоритетных задач Latvijas pasta banka является обеспечение сохранности и защита деловой репутации Банка и его Клиентов, путем исключения вовлечения Банка в процесс легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Именно поэтому в Банке на постоянной основе осуществляются меры по противодействию легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обеспечивающие соответствие порядка проведения операций по счетам Клиентов требованиям как латвийского законодательства, так и международным стандартам в этой области. Согласно требованиям «Закона о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ЛР от 13/08/2008 (www.likumi.lv), нормативным правилам Комисси рынка финансов и капитала «Об углубленном изучении Клиентов» от 02/09/2008 (www.fktk.lv), а также, основываясь на рекомендациях Базельского комитета (www.bis.org), Вольфсбергских приницпах (www.wolfsberg-principles.com) и рекоменадциях ФАТФа (www.fatf-gafi.org) при открытии счета необходимо сообщить о:

• целях использования счета;
• предоставить подробную информацию о деятельности;
• сообщить данные об истинных получателях выгоды (бенефициарных владельцах).

Банк также вправе запросить у Клиента дополнительные сведения и/или документы, связанные с открытием счета и/или дальнейшей работой по счету. Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации, а также тайну личности Клиента, его счетов, вкладов и сделок в рамках, предусмотренных нормативными актами ЛР.

Доверительные отношения способствуют надежному и быстрому проведению операций, именно поэтому при привлечении Клиентов и выборе Партнеров Latvijas pasta banka придерживается принципов политики «Знай своего Клиента». Располагая актуальной и полной информацией о Клиенте и его деятельности, Банк готов к плодотворному и длительному сотрудничеству, обеспечивая качественный сервис и защиту интересов Клиента.